direct/WANDERER-WERKE AG: Hauptversammlung der WANDERER-WERKE AG

Augsburg, 08.07. 2004 12:58

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direct/WANDERER-WERKE AG: Hauptversammlung der WANDERER-WERKE AG

Hauptversammlung der WANDERER-WERKE AG:

- Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien
- Dividende beträgt Euro 0,50 je Aktie
- Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Augsburg, den 08. Juli 2004

Auf der gestrigen im Bayerischen Hof in München stattgefundenen Hauptversammlungder WANDERER-WERKE AG berichtete der Vorstand von einer positiven Unternehmensentwicklung trotz weiterhin schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Im vergangenen Geschäftsjahr konnten Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert werden, wobei der Zuwachs nahezu ausschließlich aus dem Teilkonzern der BÖWE SYSTEC AG resultiert. Weiter berichtete der Vorstand, dass der Kurs der WANDERER-WERKE-Aktie im Geschäftsjahr 2003 um gut 80% gestiegen ist. Es wurde eine gleichbleibende Dividende von Euro 0,50 je Aktie beschlossen.

Mit jeweils überwältigender Mehrheit haben die Aktionäre der WANDERER-WERKE AG die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Weiter wurde der erneuten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zugestimmt. Damit ist die WANDERER-WERKE AG berechtigt, bis zum 06. Januar 2006 eigene Aktien bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Dem Vorstand der Gesellschaft wurde seitens der Aktionäre die Zustimmung erteilt, bis zum 06. Juli 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates Genussrechte in einem Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 25 Mio. zu begeben, wobei diese Genussrechte Wandlungs- oder Optionsrechte nicht vorsehen dürfen.

Einstimmig wurde Herr Dr. Thomas Bscher als Nachfolger für den ausscheidenden bisherigen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Heinz Brinker, alsVertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. In der im Anschluss an die Hauptversammlung durchgeführten Aufsichtsratssitzung wurde der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Prof. Dr. Warnecke, einstimmig als Vorsitzender des Aufsichtsrates gewählt.

Ausführliche Rede des Vorstands im Internet: http://www.wanderer.de

WANDERER-WERKE Aktiengesellschaft
Der Vorstand

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86159 Augsburg
Tel. 0821/59 03-0
Fax 0821/59 03-333

Kontakt: Investor Relations
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