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- Wertpapier-Kenn-Nummer 648 720 / 648 722 / 648 724 - - ISIN DE0006487200 / DE0006487226 / DE0006487242 - Lindner Holding - Einladung zur Hauptversammlung Die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, den 09. Juli 2004, um 14:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Tagesordnung 1) Vorlage des Jahresabschlusses der Lindner Holding KGaA und des Konzernabschlusses zum 31.12.2003. Vorlage des gemeinsamen Lageberichts für die Lindner Holding KGaA und den Lindner-Konzern und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003. 2) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Lindner Holding KGaA zum 31.12.2003. Der geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorge-legten Jahresabschluss zum 31.12.2003 festzustellen. 3) Beschlussfassung über den Verzicht der Aktionäre Lindner Beteiligungs GmbH, Arnstorf, J. Lindner GmbH, Arnstorf, Hans Lindner, Arnstorf, und Hans Lindner Institut, Arnstorf, auf die Dividende für die von diesen Aktionären gehaltenen Aktien und damit auf ihren Anteil am Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2003. Der geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Ver-zichtserklärungen der Lindner Beteiligungs GmbH, der J. Lindner GmbH, des Hans Lindner und des Hans Lindner Instituts auf die Dividende für die von diesen Aktionären gehaltenen Aktien und damit auf ihren Anteil am Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2003 zuzustimmen. 4) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2003. Der geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jah-resabschluss der Lindner Holding KGaA ausgewiesenen Bilanzgewinn von 2.448.517,52 € wie folgt zu verwenden: Zahlung einer Dividende von 0,40 € je Stückaktie, soweit durch die Aktionäre auf das Gewinnbezugsrecht nicht verzichtet worden ist. Das sind 74.568,80 € auf das nach dem Verzicht verbleibende dividenden-berechtigte Grundkapital von 529.438,48 € (186.422 Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von 2,84 € je Stückaktie) 74.568,80 € Die Dividende ist am 12. Juli 2004 zahlbar Vortrag auf neue Rechnung 2.373.948,72 € 2.448.517,52 € Die Dividende unterliegt der Versteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren. Ein Körperschaftssteuer-minderungsbetrag (§ 37 KStG) wird nicht ausgewiesen. Die Kapitalertragsteuer und der auf die Kapitaler-tragsteuer entfallende Solidaritätszuschlag werden auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer der in-ländischen Aktionäre angerechnet. 5) Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschaf-ters für das Geschäftsjahr 2003. Der geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter und der Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. 6) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003. Der geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter und der Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. 7) Wahl zum Aufsichtsrat Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Xaver Sterr hat sein Mandat aus Altersgründen mit Wirkung zum 30. Juni 2004 niedergelegt. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Er setzt sich gem. § 96 Abs. 1 Aktiengesetz und § 13 der Satzung aus sechs Vertretern der Anteilseigner zusammen. Nach § 13 der Satzung in Verbindung mit § 101 Abs. 1 AktG steht dem Inhaber der Aktie Nr. 1 das Recht zu, jeweils 1/3 aller Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu entsenden. Damit steht ihm das Recht zu, zwei Mitglieder zu benennen. Die Hauptversammlung hat einen Nachfolger für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Aufsichts-ratsmitglied zu wählen. Sie ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds endet mit Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsratsmit-glieds für das Geschäftsjahr 2004 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung folgende Person zur Wahl in den Aufsichtsrat als Nach-folger für Herrn Xaver Sterr vor: Gerd Hippauf, Arnstorf, Innendienstleiter in der Lindner AG Herr Hippauf wurde von den Arbeitnehmern der Lindner AG bei der Wahl zum Aufsichtsrat der Lindner AG am 20. Februar 2004 als Nachfolger für Herrn Xaver Sterr bereits in den Aufsichtsrat der Lindner AG gewählt. Darüber hinaus übt er keine weiteren Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Mandate aus. 8) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004. Der Aufsichtsrat schlägt die SUSAT & PARTNER OHG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, vor. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragstellung sind nur diejenigen Kommanditaktionäre berechtigt, die spätestens bis zum 05. Juli 2004 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank oder bei den nachstehend genannten Banken ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Bei-spiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Hinterlegungsstellen sind: Dresdner Bank AG Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Commerzbank AG Deutsche Bank AG SchmidtBank AG Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von die-sen auszustellende Bescheinigung spätestens am 06. Juli 2004 bei der Gesellschaftskasse einzureichen. Der Hinterlegung wird auch dadurch genügt, dass Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden. Arnstorf, im Juni 2004 Lindner Holding Kommanditgesellschaft auf Aktien Der geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter Kontaktinformationen: Lindner Holding KGaA Bahnhofstraße 29 D-94420 Arnstorf Telefon +49 (0) 87 23 20-0 Telefax +49 (0) 87 23 20-21 47 info@lindner-holding.de
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