Hautversammlung der Muster AG - Musterfinanztermin Beschreibung
Hauptversammlung Nürnberg 2005

Muster AG

Vinkulierte Namensaktien: ISIN DE005967 (WKN 8496)
Inhaberaktien: ISIN DE000900 (WKN 8490)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Unsere Aktionäre laden wir hiermit ein zur ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, 31. März 2005, 10.00 Uhr,

im Verwaltungsgebäude der Gesellschaft,
Ostendstraße 100, 90482 Nürnberg.


Tagesordnung
1. a) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004

b) Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das
Geschäftsjahr 2004

Die genannten Unterlagen können im Internet unter unter Unternehmen - Investor Relations - Berichte und in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 90482 Nürnberg, zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift.

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von
wie folgt zu verwenden:
11.523.093 EUR
a) Ausschüttung einer Dividende von 1,00 EUR je Stückaktie
an die Aktionäre 11.520.000 EUR
b) Vortrag auf neue Rechnung 3.093 EUR

3. Beschlußfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2004 den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

4. Beschlußfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2004 den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

5. Beschlußfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 31. März 2004 wurde die Gesellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG bis 29. September 2005 zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Die Ermächtigung darf nicht zum Handel in eigenen Aktien verwendet werden.

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